Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета
Росфинмониторинг (РФМ) стал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета, сообщает РБК. С конца 2023 года нотариусы выявили и передали в РФМ сведения более чем о 2 тыс. подозрительных доверенностей на открытие счетов. С их помощью Росфинмониторинг выявляет тех, кто передает свои данные третьим лицам для кражи и отмывания денег.Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сомнительных сделках и операциях своих клиентов с весны 2021 года. Подозрения у нотариуса может вызвать «аномальная активность» доверителя. Она выражается в том, что человек желает оформить доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных лиц. Это похоже на то, что он находится под давлением или скрывает незаконный умысел.
