Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных трансакций

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных трансакций с использованием биткоина», пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Отмечается, что контракт достался компании RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 млн рублей. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Согласно документации, разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных трансакций с использованием биткоина предназначена для отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов, ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма, мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.