ЦБ отчитался о выявленных за полгода финпирамидах, нелегальных форекс-дилерах и кредиторах

Банк России выявил в январе — июне 2021 года 146 финансовых пирамид, что почти в полтора раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Такие данные представлены на сайте регулятора.

ЦБ объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например привлекают средства в псевдокриптовалюты. Злоумышленники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, ведут агрессивные таргетированные рекламные кампании.

Количество выявленных нелегальных профессиональных участников финансового рынка (в основном это нелегальные форекс-дилеры) выросло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%, Банк России зафиксировал 239 таких компаний, указано в материале.

Всего регулятор обнаружил 729 организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид — это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Этот перечень носит предупредительный характер, и если человек обнаружил компанию в списке, рекомендуем отказаться от ее услуг, — комментирует директор департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях. — А в случае если вы столкнулись с финансовыми мошенниками, сообщайте об этом в Банк России, правоохранительные органы. Такая информация поможет эффективнее бороться с незаконной деятельностью. Мы также полагаем, что принятый недавно закон о досудебной блокировке мошеннических сайтов позволит более оперативно прекращать работу таких ресурсов. А значит, меньше людей может быть вовлечено в нелегальные схемы».