В Сбербанке рассказали о схеме обмана, обнаруженной сотрудником
Сотрудники Сбербанка выявили схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ПМЭФ.Речь идет о финансовой пирамиде, организаторы которой убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.
На схему обратил внимание один из сотрудников банка, который заметил, что клиент погашает кредиты сразу за 27 человек. После этого было проведено внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля, которые помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды.
Результаты расследования банк передал в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей.
