Информаторы стали сообщать США о нарушении банками санкций против России
Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, агентство в составе Минфина США) за три недели этого года получила от информаторов более 100 сообщений, в том числе связанных с обходом банками санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Столько же обращений было зарегистрировано за предыдущие два года действия программы для осведомителей, отмечает агентство.Информаторы активизировались после того, как в программу FinCEN внесли изменения. Изначально она касалась только нарушений закона о банковской тайне. Это закон о борьбе с отмыванием денег, согласно которому финансовые организации должны знать своих клиентов, сообщать о подозрительной активности в агентство и отслеживать трансакции с высоким риском.
Но 29 декабря был принят закон, который позволяет осведомителям сообщать в FinCEN о нарушениях экономических санкций — подобных тем, чтобы были введены против российских миллиардеров, объясняет Bloomberg.
По новым правилам информаторы могут получить вознаграждение — от 10% до 30% денег, взысканных правительством на основании нарушений, о которых сообщил осведомитель. Ранее вознаграждения не были гарантированы. За первые два года существования программы агентство ничего не выплатило осведомителям.
