Как «инвестбутики» обманули клиентов на 1,5 млрд
Московская полиция завершила расследование дела о крупной финансовой пирамиде. По версии следствия, ее организовал известный финансист Герман Лиллевяли, пишет «Коммерсант». За пять лет у состоятельных клиентов, которые вносили свои средства через фирмы, работавшие под видом инвестиционных бутиков, похитили около 1,5 млрд рублей. Лиллевяли и другие организаторы аферы скрываются за границей.Финансовая пирамида была создана в январе 2013 года и действовала до середины 2018-го, выяснило следствие. К тому моменту Лиллевяли уже более 15 лет занимался инвестированием в акции и был хорошо известен на финансовом рынке. Для привлечения средств бизнесмен использовал принадлежащие ему фирмы «Анкор Инвест» и Столичную финансовую группу (СФГ), которую позже переименовали в GL Financе.
Пирамида была рассчитана на состоятельных клиентов. Чтобы соответствовать их ожиданиям, «Анкор» разместили в офисе на Никольской улице, 10 и позиционировали как инвестиционный бутик. СФГ работал на Большой Полянке, 43. Еще один офис пирамиды работал на Авиационной улице, 77, затем аналогичные открыли в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.
Менеджеры «инвестбутиков» рассказывали будущим инвесторам, что их деньги вложат в высоколиквидные ценные бумаги, размещенные на американских и европейских биржах. Людей убеждали, что некая разработанная Лиллевяли уникальная математическая модель обеспечит 10–12% годовых в валюте. Минимальный порог инвестиций составлял 100 тыс. долларов, затем увеличился вдвое. Некоторые вкладывали значительно больше: среди потерпевших есть банковский служащий, который внес более 98 млн рублей (более 1,5 млн долларов по тому курсу).
Почти до самого краха пирамиды ее работа не вызывала вопросов у контролирующих органов. В 2016 году «Анкор Инвест» даже получил престижную бизнес-премию «Финансовый Олимп» как лучшая компания, работающая в сфере доверительного управления.
