Конвертацию биткоинов в рубли впервые разрешили считать отмыванием
Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный фигуранту за легализацию биткоинов, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела. Изначально считалось, что преобразование криптовалюты в рубли и разброс по чужим картам и счетам не может считаться отмыванием, однако Верховный суд с этим не согласился.Фигурант дела, как выяснило следствие, занимался незаконным производством и хранением наркотических веществ. Деньги от покупателей получались в виде криптовалюты, которую фигурант конвертировал в рубли. Затем он переводил деньги на счета и карты дочери своей сожительницы.
В результате гражданина признали виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдали по обвинению в легализации денежных средств. Прокуратура обратилась в Верховный суд, заявив, что деньги переводились целенаправленно с виртуального счета на карты.
В легальный оборот было выведено более 8 млн рублей, а технологии фигуранта позволили ему избежать банковского контроля.
В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». В результате уголовное дело направили на новое рассмотрение.
