Минфин США оштрафовал биржу криптовалют Bittrex за обход санкций
Биржа криптовалют Bittrex должна заплатить штрафы на сумму 53 млн долларов за нарушение американского законодательства, связанного с соблюдением санкционного режима и борьбой с отмыванием денег. Такое решение приняло управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).Основанием стало то, что биржа не смогла предотвратить использование своих ресурсов пользователями из числа лиц, которые с большой долей вероятности находились в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. Также американский Минфин обвинил Bittrex в создании «ненадлежащей и неэффективной системы мониторинга трансакций на своей платформе, что привело к значительной уязвимости перед незаконными финансовыми операциями», цитирует ТАСС документ.
По данным OFAC, наложенный штраф стал крупнейшим действием управления в рамках соблюдения законодательства по виртуальным активам.
