Порог подлежащих контролю финансовых операций повышен до 1 млн рублей
Нижняя граница операций с денежными средствами, которые в обязательном порядке контролирует Росфинмониторинг, повышена до 1 млн рублей. Новая норма предусмотрена законом, который в среду в окончательном чтении приняла Госдума.«Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской "противолегализационной" системы», — прокомментировал решение Госдумы регулятор.
Одновременно Госдума увеличила с 3 млн до 5 млн рублей пороговое значение операций с недвижимым имуществом.
Кроме того, Госдума наделила Росфинмониторинг правом по согласованию с Центробанком определять операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.
