Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Об этом в четверг сообщила Финансовая инспекция (ФИ) страны.

«SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег. Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон», — поясняется в пресс-релизе ведомства.