ЦБ назвал сферы, где чаще всего совершаются теневые операции
Строительная отрасль, сфера услуг и торговля по-прежнему остаются сферами, в которых отмечается основной спрос на теневые финансовые услуги. Об этом говорится в материалах Банка России.По данным регулятора, в первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года их объемы сократились на 27%. За этот же период объемы подозрительных операций по обналичиванию средств уменьшились на 25%, до 27,8 млрд рублей. А объем операций с признаками вывода средств за рубеж снизился на 32% до 8,4 млрд рублей.
«Сокращению числа подозрительных операций способствует работа платформы "Знай своего клиента". За два года ее существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тысячах таких компаний и ИП», — говорится в сообщении Банка России.
