ЦБ назвал сферы, где отмечается повышенный спрос на теневые финансовые услуги
Банк России назвал сферы, где в первом полугодии 2023 года отмечался повышенный спрос не теневые финансовые услуги. Традиционно нелегальные средства крутятся в строительной отрасли (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%), следует из аналитического комментария ЦБ.При этом, по подсчетам регулятора, незаконный вывод средств за рубеж сохранился на исторически минимальном уровне, который был зафиксирован в январе — июне 2022 года, и составил 12 млрд рублей. Объемы обналичивания в банковском секторе снизились на 5% и составили 32 млрд рублей. Более чем в два раза сократился объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц.
«Этому способствовало оперативное доведение до кредитных организаций информации о высокорискованных клиентах через платформу «Знай своего клиента». Также вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года упали объемы обналичивания с помощью исполнительных документов. Прежде всего — за счет законодательных изменений, которые дали банкам право не проводить операции по исполнительным документам при наличии подозрений, что их целью является отмывание доходов», — отметили в ЦБ.
