В ЦБ рассказали, по каким признакам можно определить подозрительные финансовые организации
В ЦБ рассказали, по каким признакам можно определить подозрительные финансовые организации. Данные критерии регулятор вывел на основании анализа списка организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.Всего в списке на сегодня содержатся более 10 тыс. организаций. В названиях таких организаций часто используется слово Crypto — 228 раз, а также Forex — 127 упоминаний. Подозрительные организации под видом регуляторов часто упоминают не существующие в реальности Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). А самыми распространенными доменами верхнего уровня для них являются .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.
В названиях подозрительных проектов чаще всего используется имя Юля. Например, оно задействовано в семи экономических играх («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»). Также нелегалы часто используют образы драконов и такси.
Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ЦБ начал вести два года назад. «Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления», — приводит ТАСС комментарий регулятора.
